CYPRadar 🇨🇾💰 Еврокомиссия возбудила три дела против Кипра за несоблюдение законов ЕС о борьбе с отмыванием денег и налоговом обмене
Европейская комиссия официально объявила о возбуждении против Кипра трёх дел за несоблюдение директив ЕС, касающихся противодействия отмыванию денег, обмена налоговой информацией и передачи банковских данных антикоррупционному офису OLAF. Кипру направлены два письма с формальными уведомлениями и одно мотивированное заключение, требующие исправления законодательства в установленные сроки.
Проблемы выявлены в неполной реализации директивы по борьбе с отмыванием денег, где Кипр вместе с другими странами не полностью внедрил ключевые положения, включая уголовное преследование без предварительного обвинения в основном преступлении. Также еврокомиссия указала на неполное внедрение правил обмена налоговой информацией и необеспечение доступа OLAF к банковским данным, что затрудняет расследования финансовых нарушений.
Кипр имеет два месяца на предоставление объяснений и устранение выявленных нарушений, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с требованиями ЕС.
No news yet
КИПРадар — это агрегатор новостей на основе искусственного интеллекта, который постоянно отслеживает десятки кипрских и международных источников, отфильтровывает повторяющиеся сообщения об одном и том же событии и сводит каждую новость к краткому, легко читаемому изложению — с автоматическим переводом на английский, русский, греческий, украинский и турецкий языки.
Эта новость относится к разделу Финансы и экономика — одной из 21 категории, которые отслеживает КИПРадар по всему Кипру: от погоды, электроснабжения и строительства до туризма, преступности и финансов. Загляните на страницу категории, чтобы увидеть больше свежих новостей на эту тему.
Новые материалы добавляются круглосуточно по мере публикации, а в конце каждого изложения указана ссылка на первоисточник. Читатели могут фильтровать ленту по категориям, включить push-уведомления в браузере или подписаться на Telegram-каналы КИПРадар, чтобы получать новости в реальном времени на нужном языке.