Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας πάγωσε την ιδιοκτησία του επιχειρηματία από το Μπαγκλαντές, Mohammed Saiful Alam, στην Παρεκκλησιά Λεμεσού. Ο Alam, ο οποίος απέκτησε κυπριακή υπηκοότητα μέσω του καταργημένου Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, ερευνάται στο Μπαγκλαντές για ξέπλυμα χρήματος που υπερβαίνει τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εντολή δέσμευσης εκδόθηκε στις 19 Μαΐου, μετά από αίτημα της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) και επίσημο αίτημα των αρχών του Μπαγκλαντές. Μία ημέρα μετά, δικαστήριο στο Μπαγκλαντές καταδίκασε τον Alam σε πέντε μήνες φυλάκιση για απάτη δανείου 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι αρχές του Μπαγκλαντές ισχυρίζονται ότι ο Alam ενορχήστρωσε μεγάλης κλίμακας τραπεζική απάτη και παράνομη συσσώρευση περιουσιακών στοιχείων μεταξύ 2009 και 2024. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Μπαγκλαντές τον έχει περιγράψει ως τον φερόμενο εγκέφαλο πίσω από μια επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος άνω των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία φέρεται να διεξήχθη εν μέρει μέσω της Κύπρου. Κεφάλαια φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση ακινήτων στην Κύπρο και τη Σιγκαπούρη μέσω υπεράκτιων οδών.

Ο Alam διαθέτει κυπριακή υπηκοότητα από το πρόγραμμα «χρυσών διαβατηρίων». Πρόσφατα υπέβαλε αίτηση για αποποίηση της υπηκοότητάς του στο Μπαγκλαντές, κίνηση που αποδίδεται σε προσπάθεια αποφυγής ποινικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση της επιτροπής Νικολάτου, η οποία διερεύνησε το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.